Trois ans au sein de FALCON, projet européen sur l’apport de l’intelligence artificielle à la lutte contre la corruption (2023-2026, Université de Strasbourg). Une expérience qui prolonge dix ans de due diligence sur le terrain.
Pourquoi FALCON
Pendant dix ans de due diligence, j’ai vu les mêmes schémas revenir : intermédiaires opaques, sociétés écrans, conflits d’intérêts non déclarés. FALCON a permis de poser une question simple avec des chercheurs et des praticiens européens : l’IA peut-elle aider l’analyste à repérer plus tôt ces signaux, sans renoncer à la rigueur ni à la traçabilité ?
Les résultats
- Des indicateurs de risque de corruption, structurés et réutilisables dans l’évaluation des tiers.
- Une ontologie qui décrit acteurs, flux et schémas de corruption de façon exploitable par la machine et lisible par l’analyste.
- Trois pilotes menés en conditions réelles.
- Une performance mesurée : un score F1 de 69 à 80 % selon les tâches.
- Plus de 1 600 personnes formées.
Ce que cela change pour vos missions
Ces acquis nourrissent directement les offres ExMergere : due diligence plus rapide sur la collecte, indicateurs de risque explicites, et une règle constante : l’outil assiste, l’analyste conclut et signe.
La suite : des axes naturels de progrès
- Confronter les indicateurs à des cas documentés à grande échelle : la base FCPA Clearinghouse de l’Université Stanford, qui recense plus de 550 schémas de corruption, constitue une piste concrète.
- Étendre l’approche au contexte français, à partir des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP).
Vous souhaitez en discuter ou appliquer cette approche à vos tiers ? Contactez-moi. Retour à l’offre de services.