[#CrimOrg] Rapport: « Serious Organised Crime Threat Assessment » (2021)

By Europol A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime. The EU SOCTA 2021 is the outcome of […]

[#INTELLIGENCE] Documentaire: « Où sont les milliards de Kadhafi ? | ARTE » (2020)

By Misha Wessel, Thomas Blom « Que sont devenus les milliards de dollars que le colonel Kadhafi, peu de temps avant sa chute, a mis à […]

[#Compliance] Documentaire: « Afrique du Sud, corruption au sommet de l’État | ARTE » (2019)

By Rehad Desai « En 2017, les « GuptaLeaks » révèlent l’étendue de la corruption qui frappe les institutions sud-africaines. Retour sur un scandale politico-financier qui a précipité […]

Un piège bien visible, connu et documenté: comment ne pas en avoir tenu compte? #Radio: « Le droit comme arme de guerre (5/5) – Organiser une protection européenne »

« La véritable clé de la lutte contre l’extraterritorialité des lois, notamment américaines, se trouve en Europe. Elle pourrait mieux se protéger par une politique monétaire […]

L' »Affaire Areva »: nouvelle bataille économique ou échec du contrôle de l’Etat?

On apprend par un article de Capital, « Affaire Areva: la monstrueuse amende qui menace la France« , que « la justice a discrètement prévenu début juillet les […]

Lutte anti-corruption : guerre économique ou moralisation de la vie publique

Corruption. Pixabay Pierre Memheld, Université de Strasbourg Quand une entreprise commet des erreurs de gouvernance interne, qu’elle est poursuivie par une juridiction étrangère pour cela […]

Identifying Bribery Risk in Emerging Markets ‹ Corporate Compliance Insights

Companies are increasingly turning to emerging markets for new growth opportunities as developed markets become saturated. When we hear the term emerging markets, we typically […]

Loi Sapin II : impacts organisationnels et informationnels des dispositifs anticorruption

Pierre Memheld, Université de Strasbourg Les sociétés souhaitant s’internationaliser sont confrontées à différents types de risques : instabilités internes, concurrence abusive, espionnage économique… mais aussi parfois […]

Management de la lutte anti-corruption et gestion du risque criminel

Les conventions internationales de l’ONU, les recommandations de l’OCDE, les lois nationales – dont l’application est globale – votées par les Etats Unis, les pays […]

Intelligence économique et anticipation des risques : application à la lutte anti-corruption

Les sociétés souhaitant se développer globalement sont confrontées à différents types de risques : instabilités internes, concurrence abusive, espionnage économiques mais aussi parfois la corruption […]

Business intelligence, ethics, compliance and risk anticipation

Business intelligence, ethics, compliance and risk anticipation. Companies willing to develop their activities internationally are facing several kind of risks: political instability, unfair competition, economic […]

Coal: The new political minefield?

The coal-gate has sparked a political fire with the standoff between the Congress and the BJP refusing to end. Parliament is left paralysed – three […]

Bo Xilai case shows limits of ‘guanxi’: too-close connections with locals can be risky for foreigners doing business in China. (Source: http://www.vancouversun.com/business/Xilai+case+shows+limits+guanxi/6464952/story.html)

Chinese premier demands stronger anti-corruption efforts amid scandal over Politburo member

Chinese Premier Wen Jiabao is demanding tougher anti-corruption efforts amid a huge political scandal over a now-suspended Politburo member whose wife has been named a […]

Kosovo Anti-Corruption Chief Held For Corruption

Nazmi Mustafi, head of the Anti-Corruption Taskforce set up by Prime Minister Hashim Thaci, has himself been arrested for corruption. Mustafi was arrested on Monday on […]

Finmeccanica denies wrongdoing in India deal

Finmeccanica denied any wrongdoing over a 560 million euros helicopter deal after Indian authorities launched a corruption probe into the contract which sent shares in […]

FCPA as competitive and dispute lever

Analysis: Wynn-Okada row may not stick with US officials A U.S. law against foreign bribery is the unusual weapon of choice in an increasingly bitter […]

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