At $51 billion per annum, India ranks 4th in black money outflow: report

At $51 billion per annum, India ranks 4th in black money outflow: report
China tops the list with $139 billion average outflow of illicit finances per annum, followed by Russia ($104 billion per annum) and Mexico ($52.8 billion per annum).

EXCLUSIVE-Vatican inspectors suspect key office was used for money laundering

EXCLUSIVE-Vatican inspectors suspect key office was used for money laundering
EXCLUSIVE-Vatican inspectors suspect key office was used for money laundering Nov 03 2015 Philip Pullella, Reuters Vatican financial investigators suspect a department of the Holy See which oversees real estate and investments was used in the past for possible money laundering, insider trading and market manipulation, according to a report seen by Reuters. The information in the confidential document, which covers the period from 2000 to 2011, has been passed on to Italian and Swiss investigato…

Organisations criminelles et opérations militaires

Passe de Salvador

Le 14 mai, en fin de matinée, un convoi de deux pick-up a été intercepté au sud de la passe de Salvador. A l’issue d’un violent accrochage, les forces françaises et nigériennes ont mis hors de combat six individus lourdement armés. La fouille des véhicule a permis la saisie de 1,5 tonne de drogue, d’armes de guerre (fusils mitrailleurs de type PKM et Kalachnikov), ainsi que de moyens de communication. – Crédit: Etat-major des armées/ECPA-D

La criminalité organisée dispose de capacités d’action de type militaire entrant désormais en confrontation avec les forces armées déployées en opération extérieure. De nouveaux modes d’action doivent ainsi être développés pour garantir à nos unités de conserver leur liberté d’action face à ces entités criminelles.

La suite est sur: Organisations criminelles et opérations militaires (T 671)

Management de la lutte anti-corruption et gestion du risque criminel

Les conventions internationales de l’ONU, les recommandations de l’OCDE, les lois nationales – dont l’application est globale – votées par les Etats Unis, les pays Européens et leur propres cadres réglementaires, les lois supranationales dans le domaine bancaire, sont autant de « canevas », de cadres de référence que les entreprises doivent appliquer pour lutter contre la corruption[i]. Cette multiplication nécessaire des cadres de référence crée des enjeux pour le management des entreprises, qu’elles soient présentes à l’international ou simplement exportatrices. Cela accroit le nombre de contraintes de déclaration, et documentation, pour être « conforme » à ces canevas. Les entreprises doivent avoir un outil à même d’être adapté à son environnement d’emploi, aux contraintes de chaque cadre d’action et apportant des méthodologies opérationnelles. Cet outil doit-il être normé, pour être reconnu officiellement, ou plus simplement conforme aux cadres de référence afin de pouvoir être accepté par les autorités officielles le cas échéant ? L’Observatoire du Crime Organisé (OCO)[ii] propose un système de management répondant à ces différents enjeux.

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How the world’s biggest companies bribe foreign governments—in 11 charts – The Washington Post

How the world’s biggest companies bribe foreign governments—in 11 charts – The Washington Post.

The OECD analyzed 427 foreign bribery cases that were closed between 1999 and 2014. What the researchers found is a steady stream of illicit money exchanges between multinational businesses and public officials in both poor and rich countries.

http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm

Business intelligence, ethics, compliance and risk anticipation

Business intelligence, ethics, compliance and risk anticipation. Companies willing to develop their activities internationally are facing several kind of risks: political instability, unfair competition, economic espionage but also sometimes corruption existing in public call for offers or industrial projects. These risks can combine in an extreme case when the company won’t have the same responsive or influence tools than its competitors. As of now, the corruption risk rising can be considered as a competition distortion since the laws are different in each country. These hyper-competition changing forms development, linked to the emergence of players which don’t have to follow the same rules, creates a new challenge. The good internal governance, as processes audit, and preventive investigation, methods grouped in the compliance concept are new ways to protect itself against these threats.

Business intelligence, ethics, compliance and risk anticipation

The 5 biggest organized crime groups in the world

The 5 biggest organized crime groups in the world.

Cyber crime is grabbing the headlines these days, but the largest criminal gangs are still making most of their money from drugs, sex, and extortion. It’s tough to go even a few months without seeing the effects of organized crime on the economy and everyday life. The most salient example these days is the rash of thefts of credit card data from big-name retail chains like Home Depot and Target.